簡単なのが
アマゾン1アカウントで
Line payカードを複数登録して決済したやつ。
警察からアマゾンに詐欺容疑で照会を行えば簡単に分かる。

次点がLineが一つのアマゾンアカウントで複数カードでLine pay決済を行ってるやつをBAN。

ネット詐欺は証拠が容易に残るから逮捕は簡単。
しかも通報したら警察は動かないといけないからな